为什么要追踪币流？三款币流追踪工具介绍

在现实世界里，其实不太能追踪别人的金流，因为交易纪录都不公开，除非是涉及司法案件，有国家公权力的执法单位才能调阅相关纪录。

但在公开透明的区块链世界里，只要你会用相关工具，人人都能追踪加密金流，或说是币流。不只执法机关能用来打击犯罪，一般用户也能用来提前发现风险或市场异动，例如项目方提前抛售、KOL 低调布局、或巨鲸将资金转向其他生态，这些都能透过币流追踪工具观察出来。

为什么要追踪币流？为了识别风险，以及挖掘市场资讯

币流追踪的价值，在于它让我们能在链上世界辨识风险、揭露异常，也发现潜在的机会。

Bybit 遭骇后没多久，链上追踪工具Arkham 整理出他们追踪到的相关钱包地址清单，并公开分享出来。

执法机关用来打击犯罪，一般用户也能透过练习，培养出辨识可疑行为的能力，提早察觉风险。

除了防范风险，币流追踪同样能挖掘市场资讯。追踪巨鲸、KOL 或项目方的钱包动向，有时能让我们比消息面更早发现市场异动。

例如这篇推文发现与川普团队有关的钱包地址转移了大量川普币到交易所(通常转到交易所表示可能准备要抛售)

不过这当然需要练习，需要熟悉工具使用，以下介绍三种免费即可使用的链上数据追踪工具，都能用来追踪加密金流，建议可以先拿自己的常用地址来练习币流追踪与分析。

三款免费币流追踪工具：OKLink / Arkham / MistTrack

这三款都是免费即有基本使用权限(付费有更多功能) 的链上观察工具，

OKLink｜多链区块浏览器

OKLink目前支援超过60 条链，几乎所有知名公链数据都支援。所谓区块链浏览器，可以想像成区块链数据报表平台，用来浏览区块链上资讯，例如整条链的交易量、地址数等，也能以地址为单位查看该地址的历史纪录。

例如上图是标签为Donald Trump，已知为川普的钱包地址之一，一旦有地址就能输入区块链浏览器查询它的链上资产与交易纪录。

能查询与特定地址之间的历史交易，如图中这是川普地址与Coinbase Prime 存款地址的交易纪录。

以链上金流、币流追踪来说，浏览器提供了详细的纪录，也能在地址上添加标签协助辨认，但相对其他追踪工具来说，数据有点太多太杂缺乏整理，当该地址交易纪录一多，就会不知从何看起。这时需搭配其他视觉化或聚合型的工具辅助。

OKLink 另外有个好用功能：地址监控，这就是我们能用来监控巨鲸或项目方动向的工具，监控地址是否出现某些特殊行为。

例如下图，可设定针对川普地址监控有无大额转出TRUMP 的动作，这功能需要登入，可设定以email 等方式接收通知。

因为区块链浏览器提供的数据较杂，币流追踪时建议搭配其他工具一起，由其他工具提供更视觉化的资讯；OKLink 很适合做最终的「确定性查询」，像是查询地址之间的具体交易细节、资产余额变化等。

Arkham｜链上去匿名化资讯平台

如果说OKLink 是链上世界的「交易记录簿」，那Arkham更像是链上情报局，负责从资料中挖掘出「谁在那里？在做什么？」。

Arkham 最大特色是它大量的实名标签资料库，将许多巨鲸、交易所、机构与名人钱包去匿名化，让我们不只看得见钱的流动，也看得见「谁在转钱」。项目通常同时有多个钱包，要全面追踪与统整有一定难度，Arkham 会将追查出属于同一单位的所有地址整合，例如下图这样，统整川普家族相关的DeFi 专案World Liberty Financial 持有的总资产，也能查看期间资产变化，买卖了些什么币。

不过后来也许World Liberty Financial 发现这样被看得太透彻，将一大部分资产转进了Coinbase Prime 服务，这是由Coinbase 为机构投资者提供的专业交易与托管服务，持币进入Coinbase Prime 后就无法被公开追踪了。

Arkham 更特别的是能将交易纪录以视觉化呈现：

可以非常快速的看出和哪些人有更频繁更大额的交易。

另一个非常有趣的是Arkham Intel Exchange，这是一个揭露、交易链上情报的开放市场。可以发布悬赏追查某人的地址，也可以拍卖情报，形成一个去中心化的链上情报市场。

相比OKLink，Arkham 算是较进阶的币流追踪工具，适合用来观察大户行为、建立钱包关联图谱，目前Arkham 也是这三个工具当中唯一有发币的。

$ARKM 代币用途

代币主要跟前面提到的链上情报交易所Arkham Intel Exchange 绑定，用途有三：

如果你觉得链上情报交易市场很有潜力，可以多关注了解$ARKM 币。

MistTrack｜反诈骗反洗钱调查工具

MistTrack是由区块链安全公司慢雾科技(SlowMist) 推出的链上资金追踪工具，设计目的以反诈骗与反洗钱为主，偏重于风险识别与合规调查。比起其他工具更强调钱包的风险评级与黑名单对照功能。

上图中我们输入在Bybit 遭骇事件中被标记出的骇客地址之一，立刻能查看该地址的风险评级，我们在跟新地址互动前都可以查询一下，若风险较高的就要有所准备。

地址更细部分析是付费功能，但免费也能查看如下图这样的交易图谱：

资料太多也能设定筛选条件：

使用MistTrack 时，第一步输入钱包地址，就能快速查看其风险程度、是否曾和风险地址互动过？是否出现在制裁名单？

MistTrack 适合在遇到不熟悉的钱包时，快速查询它是否安全、有无黑历史。

相比Arkham 偏向情报分析、OKLink 偏向通用查询，MistTrack 更像是链上的「防诈骗165」，协助快速辨识风险、远离地雷地址。

三工具交叉使用范例

假设我们注意到一个想了解的钱包地址，也许是某位KOL 在推文中贴出，或是在察看链上交易中发现一笔引起你注意的交易。

三个工具搭配使用，能回答这些问题：「这地址安全吗？」、「它是谁？」、「它都跟谁互动？」、「有哪些资产？」、「做过哪些交易？」一层层抽丝剥茧，人人都有链上情报分析的能力。

小结｜区块链公开透明，但我们要学会看懂它

公开透明的区块链，资讯其实很透明，但能否解读，就是我们必须自行学会的技能。

从犯罪金流追踪、风险地址辨识、到巨鲸与项目方动向，学会追踪加密金流，掌握币流，能协助我们做出更好的风险判断与市场洞察。